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“扶貧”幌子吸金上千萬 120萬人上當
發布時間:2019-07-02 14:39 星期二
來源:人民法院報

何 偉 李 明

時間:2019年6月25日

地點:四川省廣元市昭化區人民法院

案由:詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪

案情:朱某歡等人打著“民族資產扶貧管理委員會”旗號,籌建省級分會30個、市級辦事處290多個、縣區工作組2000多個,虛構多個扶貧項目,發展會員120余萬人,詐騙金額達上千萬元。

案情回放

2016年下半年的一天,被告人馮某錦、馮某年(在逃)對犯罪嫌疑人王某華(另案處理)進行詐騙未果,后找到被告人朱某歡共謀對王某華實施詐騙。被告人朱某歡電話聯系王某華,自稱是百歲老人李春堂,擬將手中的資產用于扶貧,讓王某華組織成立“民族資產扶貧管理委員會”,負責上報人員名單、發放扶貧資金。

為獲取會員信任,朱某歡等人偽造了“民族資產扶貧管理委員會”印章、鋼印、財務專用章、法定代表證、工作證等,并收取王某華5萬元辦證費。隨后,王某華在群內組織總會、各省分會召開會議,決定以籌借的方式向各省、市管理人員籌款,陸續籌得人民幣共計607.84萬元。

此后一年多時間內,王某華先后向朱某歡指定的農業銀行卡存入共計522萬元作為交納“李春堂”扶貧項目、“慈善富民”扶貧項目、“許星時”老人扶貧項目的會員費。

為了讓所收款項不易被發現,2017年9月、10月,朱某甲、馮某甲等人先后在廣西百色市找到華某,在廣東珠海市找到被告人方某實施套現。同年10月底,朱某甲、馮某甲等人通過他人介紹,又聯系到萬某、孫某等人實施套現。

案發后,公安部將該案作為部督(2018)1號案件進行偵辦。

庭審現場

32名被告人同時出庭受審,系昭化區法院建院以來被告人數最多的案件。

歷時兩天激辯 庭審還原事實

公訴機關認為,被告人朱某歡、馮某錦、朱某遠、方某以非法占有為目的,采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物,其中朱某歡、朱某遠、方某數額特別巨大,馮某錦數額巨大,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人萬某龍、孫某等28人明知是犯罪所得,采用POS機刷卡、轉賬、取現或者提供銀行卡等方式,掩飾、隱瞞犯罪所得,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

被告人方某及其辯護人認為,在本案中方某只辦理了兩張銀行卡并出售后獲取好處費2800元,幫他人取款10000元,且這兩張卡不是方某保管使用,主觀上沒有非法占有的目的,客觀上沒有使用欺騙的方式獲得財產。同時,方某也并不知道朱某遠購買其銀行卡和手機卡是為了實施詐騙,因此方某不構成詐騙罪。

公訴機關認為,在詐騙罪共同犯罪中,朱某歡、馮某錦起主要作用,系主犯;朱某遠、方某起次要或輔助作用,系從犯。在萬某龍等十四人掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中,萬某龍起主要作用,系主犯;孫某、羅某等十三人起次要或作用,系從犯。在黃某林等五人掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中,黃某林起主要作用,系主犯;馬某歡、馬某志等四人起次要作用,系從犯。在陳某等四人掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中,陳某起主要作用,系主犯;李某明、李某華等三人起次要作用,系從犯。

馮某錦及其辯護人認為,馮某錦不是犯意的提起者,也不是犯罪工具的提供者,其剛開始并不清楚這個事情,在分得40萬贓款后就退出了,并且團伙中其余三人也確認了這個事實,應當認定為從犯。

隨著法庭舉證、質證、認證的進行,此案犯罪事實逐漸浮出水面。

為滿私欲購豪車 最終牽連一家人

2017年12月5日,朱某歡欲購買寶馬牌轎車,為了掩蓋詐騙贓款的使用情況,分別交給朱某用(其父)贓款20萬元、陸某玉(其妻)贓款10萬元、陸某蓮(其妻姐)贓款20萬元。

隨后,朱某用將20萬元存至其農業銀行卡內,陸某玉將贓款10萬元存至其郵政銀行卡內,陸某蓮將贓款19.6萬元存至其父親陸某隊的農商銀行卡內。次日,朱某用、陸某玉、陸某蓮在南寧某汽車服務有限公司分別刷卡20萬元、9.9萬元、19.6萬元,用于支付朱某歡的購車款,朱某歡使用贓款3.65萬元現金支付購車款,并將轎車登記在陸某蓮名下。

涉世未深誤入歧途 當庭悔恨為時已晚

庭審查明,32名被告人中有90后13人,有的還是剛剛走出大學校園的學生,但因只顧眼前利益,最終誤入歧途。

在法庭最后陳述階段,32名被告人均自愿認罪悔罪,并表示由于法律意識淡薄而犯罪,現已充分認識到犯罪的危害后果,對其行為悔恨不已,愿意接受法律處罰。

法官連線

本案審判長、廣元昭化法院副院長陳述金表示:此案涉及人數多,受害人遍及全國各地,涉案金額大,在事實及罪名認定上有相當大的難度。通過對類案進行分析,發現此類案件有以下特點:一是繳納或變相繳納會員費,即交錢加入后才可獲得計提報酬。二是作案手段具有很強的隱蔽性。嫌疑人與受害人不直接見面,通過大量拉人加入微信群的方式,不易被查處。三是嫌疑人往往是親戚朋友身份,實行團伙作案,極易串供,查證相當困難。在此,提醒大家要提高防范意識,不給不法之徒可乘之機。

責任編輯:金燕
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