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河南平頂山打掉一網絡詐騙團伙
以戀愛為幌子誘騙中年婦女投資
發布時間:2019-07-03 08:38 星期三
來源:法制日報--法制網

法制網訊 記者趙紅旗 通訊員顧軍 日前,河南省平頂山市公安局礦工路分局破獲一起針對單身中年婦女實施的網絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人140人。據了解,此案中被騙的單身中年婦女達500名,分別來自全國20多個省份,涉案金額6000多萬元。

據礦工路公安分局局長謝書軍介紹,2018年3月19日,警方接到舉報,稱轄區內某電子商務有限公司涉嫌詐騙。經過近兩個月的外圍調查,警方基本掌握了涉案團伙的作案手法及人員構成,遂實施集中抓捕行動,當場抓獲包括主犯焦某輝在內的犯罪嫌疑人101人,查獲涉案電腦100臺、詐騙所使用話術范本101份、所使用的QQ號102個。

2016年初,焦某輝、白某歌、張某兵、祝某斐、李某某注冊成立河南省某電子商務有限公司,并通過市面以1萬元的價格購買了一款名為EA的外匯自動交易軟件,然后對軟件進行簡單包裝維護。

隨后,這家公司大量招聘業務員,并要求他們以虛假的40歲至60歲單身離異或喪偶男性的身份,通過婚戀網站尋找40歲至60歲的離異或喪偶中年女性,以與對方談戀愛為由先行取得其信任。

等到男女雙方越聊越投機,男方就會謊稱自己通過EA自動交易軟件每日可盈利數萬元,誘使被害人以6800元至26800元不等的價格購買EA自動交易軟件,并誘騙其在博美、邁德匯等外匯平臺開戶進行外匯交易。

博美平臺實際為焦某輝等人所加盟代理的虛假平臺,邁德匯平臺為焦某輝等人實際控制的虛假平臺,被害人所投入的資金均未真正進入國際外匯平臺,而直接由第三方支付平臺轉移至焦某輝等人的個人賬戶。

據了解,這個涉案團伙骨干分工明確。馬某系公司講師部負責人,對新入職員工進行詐騙話術業務培訓等,鼓勵新招聘員工積極參與實施詐騙;李某偉系公司商務程序部負責人,負責修改EA軟件參數,以增加客戶交易量而導致客戶大額虧損;劉某系公司風控部負責人,負責為邁德匯平臺進行售后服務,以防被害人發覺被騙。

“其實騙術并不高明,先打感情牌,再通過小盈利獲得女方的信任。”謝書軍說,由于軟件本身無法幫助被害人盈利,焦某輝等人在公司設置風控部,以維護客戶為名以防被害人發覺軟件為虛假無用軟件,便故意設置讓被害人盈利的程序,一步步誘其投入大量資金。

犯罪嫌疑人張某系銷售二部飛虎隊組長,其取得兩名女性的信任后,直接詐騙31萬元。犯罪嫌疑人石某系銷售一部光速隊組長,與4名女性打得火熱,直接詐騙客戶153萬余元。

截至目前,主要犯罪嫌疑人白某歌等5人以及20名業務員已被檢察機關提起公訴。案件仍在進一步辦理中。

責任編輯:方芳
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